Крупный подлог в строительстве
СИРЬЕ НИЙТРА
sirje.niitra@aripaev.ee
Налогово-таможенный департамент впервые разоблачил схему крупномасштабного налогового мошенничества в строительстве.
В ходе следствия обнаружилось, что лица, связанные с тремя подставными фирмами, выставляли действующим строительным предприятиям по их заказу фиктивные счета, которые позволили им зачесть без всяких на то оснований НСО на сумму 10 млн. крон. С банковских счетов подставных фирм за два года было перечислено свыше 70 млн. крон, которые были изъяты наличными.
Попавшие под подозрение фирмы не оказывали реально работающим предприятиям никаких услуг, и деньги, перечислявшиеся по фиктивным счетам, снимались с их банковских счетов и возвращались предприятиям.
На сегодняшний день известно, что главным организатором схемы было паевое товарищество Ehitusvärk, в качестве собственника и директора которого в Коммерческом регистре значится Март Сяйнаст 1968 года рождения. Оборот этой фирмы был в 2003 году 15,5 млн. крон, прибыль чуть больше 0,2 млн. крон. Фирма зарегистрирована по адресу: Роозикрантси, 21-3.
Сознались почти все подозреваемые
По словам окружного прокурора Северной окружной прокуратуры Андрея Воронина, фирма Ehitusvärk немного занималась строительной деятельностью, а основной оборот получала с продажи счетов. Среди взятых под стражу есть лица, связанные с этой фирмой. Всего в качестве подозреваемых задержано десять человек, четверо из которых остаются под стражей. Они, по словам прокурора, были распорядителями схемы, и останься они на свободе, могли бы предупредить других.
Среди тех, кто пользовался незаконной услугой, есть как крупные, так и мелкие предприятия, в некоторых случаях их руководители могли, как отметил Воронин, и не знать о мошенничестве.
К настоящему времени допрошено более 30 человек, но круг подозреваемых и свидетелей растёт с каждым днём. По словам Воронина, возбудить уголовное дело можно в случае, если причинённый ущерб превышает 0,5 млн. крон, и таких фирм среди подозреваемых на сегодняшний день девять. "Хотя в схему было вовлечено очень много предприятий, мы не хотим затягивать расследование до бесконечности, а хотим как можно быстрее передать его в суд", - сказал прокурор.
"Фабрики счетов" активизировались
По словам заместителя гендиректора Налогово-таможенного департамента Марека Хелма, делу придаёт вес то обстоятельство, что преступление совершено в строительном секторе, отличающемся самым высоким налоговым риском. "Мошенничество с налогами крепко связано с "зарплатой в конвертах", поскольку заработанный обманом доход позволяет платить "по-чёрному" работникам", - пояснил Хелм.
Председатель правления одной из крупнейших в Эстонии строительных компаний Skanska EMV Яанус Отс доволен тем, что соответствующие органы стали хорошо делать свою работу, в результате чего доля "чёрной зарплаты" повсеместно уменьшается. "Я не думаю, что строительная отрасль хуже некоторых других, но разница зарплат в ней действительно большая", - согласился он.
Следственный отдел Налогово-таможенного департамента отметил в этом году активизацию т. н. "фабрик счетов", специализирующихся на продаже фиктивных счетов действующим предприятиям, чтобы они могли "поднять" расходы на деятельность и вывести без уплаты налогов деньги из фирмы. В первом полугодии выявлено пять таких схем.
